ทางการสล็อตเว็บตรง แตกง่ายสวีเดนร่วมมือกันต่อต้านการฟอกเงิน การเงินของผู้ก่อการร้ายในการพนัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Spelinspektionen ผู้ควบคุมการพนันของสวีเดน ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานและหน่วยงานเฝ้าระวังอีก 15 แห่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย
งานหลักต่อหน้าทางการสวีเดนในการทำงานร่วมกันคือทำหน้าที่
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมด เพื่อระบุ ทำแผนที่ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และรวบรวมการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่จะ ช่วยในการต่อสู้กับอาชญากรรม และเพื่อให้ธุรกิจมีข้อมูลที่จะช่วยในการพยายามที่จะป้องกันไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
การป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมการพนันของสวีเดนใช้ในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายก็เป็นหนึ่งในภารกิจหลักก่อนผู้ประกอบธุรกิจการพนันและการพนันที่ได้รับอนุญาต ประเทศเปิดตลาดสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศเมื่อต้นปีนี้ และบริษัทมากกว่า 70 แห่งได้รับอนุญาตจาก Spelinspektionen ให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
บริษัทการพนันและความพยายามของ AML
ในแถลงการณ์ ที่ เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้บนเว็บไซต์ทางการ Spelinspektionen กล่าวว่าจะเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในอุตสาหกรรมเกม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและให้แน่ใจว่าได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการดำเนินงานของพวกเขา .
Spelinspektionen ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการของผู้ดำเนินการออกใบอนุญาตเพื่อให้บริการเกมและการพนันในอาณาเขตของสวีเดนยังรวมถึงการตรวจหาเจ้าของที่แท้จริงของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าต้องมีผู้ได้รับอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ปรับใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุลูกค้าและแหล่งที่มาของเงินการพนันของพวกเขา KYC เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน
Fredrik Lindquist ผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการฟอกเงินที่ Spelinspektionen ให้ความเห็นเกี่ยวกับคลื่นลูกล่าสุดของการดำเนินการ AML กล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังดำเนินการเปิดตัวบริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใบอนุญาต รวมถึงโครงสร้างของกลุ่ม
เขาอธิบายต่อไปว่าบริการดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจากการสร้างโครงสร้างกลุ่มข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนกับนิติบุคคลในเขตอำนาจศาลต่างๆ ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถซ่อนเจ้าของที่แท้จริงและที่มาของเงินได้
ข่าวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของ Spelinspektionen กับหน่วยงานในสวีเดนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์ก – Spillemyndigheden – เปิดตัวโปรแกรมใหม่สำหรับการต่อสู้กับการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันที่มีการควบคุมของเดนมาร์ก
Spiillemyndigheden เปิดตัว โปรแกรมผู้แจ้งเบาะแสพิเศษเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสนับสนุนให้ผู้ที่ทำงานในบริษัทการพนันที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นรายงานการละเมิดหรือการละเมิดกฎการฟอกเงินของเดนมาร์กที่อาจเกิดขึ้น
การประกาศของ Spelinspektionen ก็มาถึงเช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมาธิการด้านการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้ปรับโทษปรับอย่างมากสำหรับผู้ได้รับอนุญาตสองคน ได้แก่Gamesys และ Kindred Groupสำหรับความล้มเหลวในการฟอกเงิน Gamesys ได้รับโทษ 1.2 ล้านปอนด์ในขณะที่ Platinum Gaming ของ Kindred Group ได้รับ 1.6 ล้านปอนด์สำหรับความล้มเหลวในการจัดการกับเหตุการณ์การขโมยเงินที่ใช้สำหรับการพนัน
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้สล็อตเว็บตรง แตกง่าย
